Inteligência financeira no sistema penitenciário: estratégias de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de organizações criminosas
Keywords:
Inteligência financeira, Lavagem de dinheiro, Crime organizadoAbstract
This study explores the application of financial intelligence in combating money laundering and the financing of criminal organizations within the penitentiary system. The research highlights the mechanisms used by criminal factions to move illicit funds, including the use of straw men, third-party accounts, and cryptocurrencies. Additionally, it examines institutional and technological challenges in implementing effective financial monitoring strategies. The study underscores the importance of interoperability between security and intelligence agencies, the need for enhanced regulation of digital assets, and the relevance of investing in advanced technologies for financial tracking. Finally, recommendations are proposed to strengthen financial oversight in prisons, including the creation of specialized units, expansion of international cooperation, and revision of regulatory frameworks.
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